证券代码：603066   证券简称：音飞储存         公告编号：2023-029

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         南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯

方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经认

真审议，通过如下议案：

     一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及摘要

  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3

号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行全面审核后认为：

  （1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的相关规定；

  （2）公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理情况和财务状

况。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《音飞储存 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

               南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

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